台城制药：首次公开发行股票上市公告书

一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2013年12月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关台城制药首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]691号”文核准，本公司公开发行新股不超过2，500万股。本次发行采用网下向投资者询价配售（简称“网下发行”）与网上按市值申购向投资者定价发行（简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次发行的股票数量为2，500万股，本次发行全部为新股，无老股转让。其中，网下发行250万股，网上发行2，250万股，发行价格为14.00元／股。
经深圳证券交易所《关于广东台城制药股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]262号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“台城制药”，股票代码“002728”；本次公开发行的2，500万股股票将于2014年7月31日起上市交易。
二、公司股票上市概况
l、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2014年7月31日
3、股票简称：台城制药
4、股票代码：002728
5、首次公开发行后总股本：10，000万股
6、首次公开发行新股数量：2，500万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据<公司法》的有关规定，公司公开发行股份前己发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司控股股东和实际控制人许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽芳均承诺：(1)除首次公开发行股份时股东公开发售的股份外，自公司股票上市交另之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；(2)本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价；(3)若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。
公司股东、董事、高级管理人员之赵瑞胜、陈习良；公司股东、董事罗东敏；公司股东、高级管理人员之刘广涛、何文彬承诺：(1)自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；(2)本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价；(3)若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。
公司其他股东深圳市合江投资管理有限公司、叶宏壮、黄燕玲、伍清华、陈光廷、杜永春、余礼任、董舒敏、陈白桦、伍伟成、沈文燕、李秀珍、韦衍练、薛雷发、洪全和许怀国均承诺：自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
此外，同时担任公司董事、监事、高级管理人员的许丹青、许为高、许松青、罗东敏、赵瑞胜、陈习良、杜永春、陈光廷、何文彬和刘广涛还均承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的2，500万股股份无流通限制及锁定安排。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
11、上市保荐机构：国信证券股份有限公司