广信材料：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2013年12月修订）而编制，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1753号）核准，公司本次公开发行2,500万股人民币普通股。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，本次发行的股票数量为2,500万股。其中，网下发行数量为250万股，为本次发行数量的10%；网上发行数量为2,250万股，为本次发行数量的90%，发行价格为9.19元/股。
经深圳证券交易所《关于江苏广信感光新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2016〕577号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“广信材料”，股票代码“300537”。本公司首次公开发行的2,500万股股票将于2016年8月30日起上市交易。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2016年8月30日
3、股票简称：广信材料
4、股票代码：300537
5、首次公开发行后总股本：10,000万股
6、首次公开发行股票数量：2,500万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、本次上市股份的其他锁定安排：除上述7、8外，本次上市股份无其他锁定安排。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的2,500万股股份均无流通限制及锁定安排。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
11、上市保荐机构：江海证券有限公司