康斯特：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2013年12月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关康斯特首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】559号”文核准，本公司公开发行新股数量不超过1,020万股。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，本次发行的股票数量为1,020万股，不进行老股转让。其中：网下最终发行数量为102万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为918万股，占本次发行数量的90%。发行价格为18.12元/股。
经深圳证券交易所《关于北京康斯特仪表科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2015】165号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“康斯特”，股票代码“300445”；本次公开发行的1,020万股股票将于2015年4月24日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2015年4月24日
3、股票简称：康斯特
4、股票代码：300445
5、首次公开发行后总股本：4,080万股
6、首次公开发行股票数量：1,020万股，本次发行不设老股转让，全部为公开发行新股。
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司发行上市前所有股东均承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的康斯特股份，也不由康斯特回购该等股份。
作为公司董事、高级管理人员的股东姜维利、何欣、浦江川、刘宝琦、赵士春承诺：除了上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的25%；在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第12个月后申报离职的，自申报离职之日起6个月内不转让直接或间接所持公司股份；本人持有公司股票的锁定期届满后2年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末（2015年10月30日）股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
作为公司监事的何循海、李俊平承诺：除了上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的25%；在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第12个月后申报离职的，自申报离职之日起6个月内不转让直接或间接所持公司股份。
公开发行前持股5%以上股东分别为姜维利、何欣、刘宝琦、浦江川、赵士春，在公司上市后锁定期届满后两年内，在不违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况下，上述股东可能减持部分股份，每年减持不超过公司股份总数的10%。
减持条件：出售价格不低于发行价，并在减持前3个交易日予以公告。
出售方式：预计未来1个月内公开出售股份的数量不超过公司股份总数1%的，通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；预计未来1个月内公开出售股份的数量超过公司股份总数1%的，通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。
如果上述股东未能履行承诺，则违反承诺减持股份所得收益归公司所有。
9、本次上市股份的其他锁定安排：除上述7、8外，本次上市股份无其他锁定安排。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行股票中公司发行的新股1,020万股无流通限制及锁定安排。
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐机构：东海证券股份有限公司