天宜上佳：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　一、股票注册及上市审核情况
　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
　　2019年7月3日，中国证监会发布证监许可〔2019〕1211号文，同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册，具体内容如下：
　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　本公司A股股票科创板上市已经上海证券交易所“自律监管决定书”〔2019〕150号批准。本公司股票在上海证券交易所科创板上市交易，公司A股股本为44,873.7188万股（每股面值1.00元），其中4,343.5985万股于2019年7月22日起上市交易；证券简称为“天宜上佳”，证券代码为“688033”。
　　二、股票上市相关信息
　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
　　（二）上市时间：2019年7月22日
　　（三）股票简称：天宜上佳
　　（四）扩位简称：天宜上佳
　　（五）股票代码：688033
　　（六）本次公开发行后的总股本：448,737,188股
　　（七）本次公开发行的股票数量：47,880,000股
　　（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：43,435,985股
　　（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：405,301,203股
　　（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1,963,672股
　　（十一）本次上市股份的其他限售安排
　　本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，本次发行网下配售摇号中签账户共计119个，对应的股份数量为2,480,343股，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
　　中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
　　（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　（十三）上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司
　　四、具体上市标准的选择及实现情况
　　根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条，公司选择的具体上市标准为“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”
　　根据中审众环出具的标准无保留意见的《审计报告》（众环审字（2019）013140号），以扣除非经常性损益前后的孰低者为准，2016年度、2017年度和2018年度，公司归属于发行人股东的净利润分别为19,454.23万元、21,299.96万元和25,882.89万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元；按照本次发行价格20.37元/股计算，发行完成后相应市值符合“预计市值不低于人民币10亿元”的规定。因此，公司本次公开发行后达到了相应的上市标准。