卡倍亿：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

一、公司股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关法律、法规的规定，按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1587号”文注册同意，内容如下：
1、同意卡倍亿首次公开发行股票的注册申请。
2、卡倍亿本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，卡倍亿如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
（三）交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经深圳证券交易所《关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]736号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司A股股本为5,523.00万股（每股面值1.00元），其中1,309.7657万股于2020年8月24日起上市交易，证券简称为“卡倍亿”，证券代码为“300863”。
二、公司股票上市的相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2020年8月24日
（三）股票简称：卡倍亿
（四）股票代码：300863
（五）本次公开发行后总股本：55,230,000股
（六）本次公开发行股票数量：13,810,000股，全部为公开发行的新股
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：13,097,657股
（八）本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：42,132,343股
（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：无
（十）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下发行部分，摇号抽取网下配售对象中10%的最终获配账户（向上取整计算）设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为241个，这部分账户对应的股份数量为712,343股，占网下发行总量的10.01466329%。
（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十二）上市保荐机构：东莞证券股份有限公司
三、发行人选择的具体上市标准
（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
发行人选择的上市标准为《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》2.1.2条第（一）项：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元。
（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
卡倍亿2018年度和2019年度归属于母公司所有者净利润分别为6,213.58万元和6,034.96万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6,009.57万元和5,439.10万元。公司最近两年净利润均为正且累计超过5,000万元。因此，公司满足《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》2.1.2条第（一）项：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元。