凌志软件：首次公开发行股票科创板上市公告书

一、股票注册及上市审核情况
（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
本公司首次公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕613号”文同意注册，具体内容如下：
1、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
2、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。
（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经上海证券交易所自律监管决定书（〔2020〕118号）批准，本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市。公司A股股本为40,001.0003万股（每股面值1.00元），其中3,613.933万股股票将于2020年5月11日起上市交易。证券简称为“凌志软件”，证券代码为“688588”。
二、公司股票上市的相关信息
（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
（二）上市时间：2020年5月11日
（三）股票简称：凌志软件，扩位简称：凌志软件
（四）股票代码：688588
（五）本次公开发行后总股本：40,001.0003万股
（六）本次公开发行股票数量：4,001万股，全部为公开发行新股
（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：3,613.933万股
（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：36,387.0673万股
（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：200.05万股
（十）本次上市股份的其他限售安排
天风创新投资有限公司本次跟投获配200.05万股，承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。
参与网下发行申购凌志软件股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户（向上取整计算）承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。本次发行承诺限售6个月的账户数量为113个，所持股份数量为1,870,170股，占发行后总股本的0.47%。
（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（十二）上市保荐机构：天风证券股份有限公司
三、公司选定的上市标准
公司选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第2.1.2条第（一）项：“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（众会字（2020）第0942号），以扣除非经常性损益前后的孰低者为准，2018年度和2019年度，公司归属于母公司股东的净利润分别为8,931.50万元和13,198.07万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元；按照本次发行价格11.49元/股计算，发行完成后相应市值符合“预计市值不低于人民币10亿元”的规定。因此，公司本次公开发行后达到了相应的上市标准。