中国外运：发行A股股份换股吸收合并中外运空运发展股份
有限公司上市公告书暨2018年第三季度财务报表

一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照《上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供本公司发行股份吸收合并中外运空运发展股份有限公司并A股股票上市的基本情况。
二、本公司本次发行股份经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1772号文核准。本次发行股份全部用于吸收合并中外运空运发展股份有限公司。
三、本公司A股上市经上海证券交易所〔2019〕11号文批准。证券简称“中国外运”，证券代码“601598”；其中本次发行的1,351,637,231股股票将于2019年1月18日起上市交易。
四、股票上市概况
（一）上市地点：上海证券交易所
（二）上市时间：2019年1月18日
（三）股票简称：中国外运
（四）股票代码：601598
（五）本次发行完成后总股本：7,400,803,875股
（六）本次A股发行的股份数：1,351,637,231股
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中1,351,637,231股股份无流通限制及锁定安排。
（八）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（九）上市保荐机构：中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司