天禾股份：首次公开发行股票招股意向书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
拟发行股数：本次新股发行合计不超过6,208万股（不公开发售老股），占发行后总股本的比例为25.00%。
每股面值：人民币1.00元
预计发行日期：2020年8月25日
拟上市证券交易所：深圳证券交易所
发行后总股本：不超过24,828万股
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定：发行人实际控制人广东省供销社、控股股东粤合资产和同一控制下的企业新供销商贸、天润粮油承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。如在承诺锁定期满后2年内减持所持有的发行人股份的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于本次发行的发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）低于本次发行的发行价，其持有的发行人股票的锁定期届满后自动延长至少6个月。
企业股东中山中科、横琴粤科、中科创业、信达瑞、芳德成长承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
其他自然人股东分别承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
除上述承诺外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东邹宁、刘艺、姚伟英、柯英超、杨丽、徐志刚、林长青、罗旋彬、原财务总监王小松（退休）承诺：在其担任发行人的董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的发行人股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的 25%；在其离职后6个月内，不转让其所持有的发行人股份；其不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
公司原财务总监王小松（退休）配偶许红洁承诺：在其配偶任职发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，其每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；其配偶离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
招股意向书签署日期：2020年8月17日