博硕科技：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

一、股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]356号”文注册同意，内容如下：
1、同意博硕科技首次公开发行股票的注册申请。
2、博硕科技本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，博硕科技如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
根据深圳证券交易所《关于深圳博硕科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]227号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“博硕科技”，证券代码“300951”。本次公开发行后公司总股本为8,000.00万股，其中2,000.00万股股票将于2021年2月26日起上市交易。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2021年2月26日
（三）股票简称：博硕科技
（四）股票代码：300951
（五）本次公开发行后的总股本：80,000,000股
（六）本次公开发行的股票数量：20,000,000股，全部为公开发行的新股
（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：20,000,000股
（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：60,000,000股
（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：本次发行无战略配售
（十）公司股份可上市交易日期如下：
项目 股东姓名 持股数 持股比例 可上市交易日期
（股） （非交易日
顺延）
首次公开
发行前已发行
股份 摩锐科技 30,060,000 38.25% 2024年2月26日
鸿德诚 18,000,000 22.50% 2022年2月26日
徐思通 11,400,000 14.25% 2024年2月26日
小计 60,000,000 75.00% -
首次公开发行
网上发行股份 网上发行股份 20,000,000 25.00% 2021年2月26日
小计 20,000,000 25.00% -
合计 80,000,000 100.00% -
（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十二）上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司
三、上市标准
公司选择的具体上市标准为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000万元”。
公司2018年度及2019年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为9,075.17万元和11,129.75万元，合计为20,204.92万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元。
因此，公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”的上市标准。