天智航：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　一、股票发行上市审核情况
　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
　　本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1001号”文注册同意，同意公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下：
　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　本公司A股股票科创板上市经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]179号”文批准。公司A股股本为418,442,648股（每股面值1.00元），其中34,995,902股于2020年7月7日起上市交易，证券简称为“天智航”，证券代码为“688277”。
　　二、股票上市相关信息
　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
　　（二）上市时间：2020年7月7日
　　（三）股票简称：天智航
　　（四）扩位简称：天智航医疗
　　（五）股票代码：688277
　　（六）本次公开发行后的总股本：418,442,648股
　　（七）本次公开发行的股票数量：41,900,000股，全部为公开发行的新股
　　（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：34,995,902股
　　（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：383,446,746股
　　（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：5,066,025股
　　（十一）本次上市股份的其他限售安排：
　　1、战略配售部分，保荐机构依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算，对应本次获配股数为2,095,000股，占发行后总股本的0.50%；发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即中信建投天智航科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算，对应本次获配股数为2,971,025股，占发行后总股本的0.71%。
　　2、网下发行部分，自公司首次公开发行并上市之日公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户（向上取整计算）承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月；对应的股份数量为1,838,073股，占发行后总股本的0.44%。
　　（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　（十三）上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司
　　三、上市标准
　　公司选择的具体上市标准为《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》中“预计市值不低于人民币15亿元，最近一年营业收入不低于人民币2亿元，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%”。
　　发行人2019年的营业收入为22,956.42万元，2017年、2018年和2019年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例为32.77%；公司本次发行价格12.04元/股，对应公司市值为50.38亿元。
　　因此，发行人符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的第二套上市标准。