安图生物：首次公开发行股票招股意向书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：公开发行新股4,200万股，不公开发售老股
每股面值：1.00元
每股发行价格：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格
预计发行日期：2016年8月19日
拟上市的证券交易所：上海证券交易所
发行后总股本：42,000万股
本次发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司控股股东安图实业承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司所持有的发行人首次公开发行股票前已经发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
其他股东启源投资、Z&F、裕龙投资承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司所持有的发行人首次公开发行股票前已经发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
除此之外，担任公司董事、高级管理人员、监事的苗拥军、张亚循、吴学炜、杨增利、付光宇、冯超姐、秦耘、刘聪、房瑞宽、韩明明、刘微承诺在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的50%。
公司控股股东安图实业承诺：公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，安图实业在发行人首次公开发行股票前所持有的公司股份的锁定期限自动延长至少6个月。在锁定期满后的12个月内，安图实业减持所持有的公司股份数量不超过公司上市之日所持有股份总数的25%（如果公司在首次公开发行股票后有实施送股、转增股本或增发股份的，上述股份总数以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算，下同）；在锁定期满后的24个月内，安图实业减持所持有的公司股份数量不超过公司上市之日所持有股份总数的35%；减持价格（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并在6个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
担任公司董事、高级管理人员的股东苗拥军、张亚循、吴学炜、杨增利、付光宇、冯超姐、房瑞宽、秦耘、刘聪承诺：在公司首次公开发行股票前所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份的锁定期限自动延长至少6个月。前述承诺不因职务变更、离职等原因而失效。
持有公司5%以上股份的股东Z&F承诺：公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，Z&F在发行人首次公开发行股票前所持有的公司股份的锁定期限自动延长至少6个月。在锁定期满后的12个月内，Z&F减持所持有的公司股份数量不超过上市之日所持有股份总数的25%；在锁定期满后的24个月内，Z&F减持所持有的公司股份数量不超过公司上市之日所持有股份总数的40%；减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。在减持所持有的公司股份前，将提前3个交易日予以公告，并在6个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
持有公司5%以上股份的股东裕龙投资承诺：在锁定期满后的24个月内，减持比例最高可至其持有的股份总额的100%，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。在减持所持有的公司股份前，将提前3个交易日予以公告，并在6个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
签署日期：2016年7月19日