金道科技：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

　　一、股票注册及上市审核情况
　　（一）编制上市公告书的法律依据
　　本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
　　（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容
　　本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2022〕119号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下：
　　1、同意发行人首次公开发行股票的注册申请。
　　2、发行人本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，发行人如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
　　（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　经深圳证券交易所《关于浙江金道科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕355号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称为“金道科技”，证券代码为“301279”。本公司本次发行25,000,000股，其中21,985,084股人民币普通股股票自2022年4月13日起可在深圳证券交易所上市交易，其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。
　　本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
　　二、公司股票上市的相关信息
　　（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
　　（二）上市时间：2022年4月13日
　　（三）股票简称：金道科技
　　（四）股票代码：301279
　　（五）本次公开发行后的总股本：10,000.00万股
　　（六）本次公开发行的股票数量：2,500.00万股，本次发行全部为新股，无老股转让
　　（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：2,198.5084万股
　　（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：7,801.4916万股
　　（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：发行人员工设立资产管理计划国泰君安君享创业板金道科技1号战略配售集合资产管理计划（以下简称“金道科技1号资管计划”）参与本次的战略配售，配售数量为本次公开发行股票的7.17%，合计179.3269万股。金道科技1号资管计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所创业板上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
　　（十）本次上市股份的其他限售安排：本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为122.1647万股，占发行后总股本的1.22%。
　　（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　（十二）上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“国泰君安”或“主承销商”）
　　三、发行人选择的具体上市标准
　　（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
　　1、符合中国证券监督管理委员会规定的创业板发行条件；
　　2、发行后股本总额不低于3,000万元；
　　3、公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上；
　　4、市值及财务指标符合本规则规定的标准；
　　本公司为境内企业且不存在表决权差异安排，按照《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第二十二条规定，选取的上市标准为：“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”。
　　5、深圳证券交易所要求的其他上市条件。
　　（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明
　　1、本次公开发行股票并在创业板上市申请已于2021年9月16日经深圳证券交易所创业板上市委员会审核同意，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕119号文同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件；
　　2、发行后股本总额为人民币10,000.00万元，不低于人民币3,000万元；
　　3、本次公开发行股份总数为2,500.00万股，占发行后股份总数的25.00%，不低于发行人发行后股份总数的25.00%；
　　4、根据发行人会计师出具的天健审【2021】9688号《审计报告》，按照扣除非经常性损益前后孰低原则计算，发行人2019年度、2020年度净利润分别为4,869.68万元、6,513.13万元。发行人最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于五千万元；
　　5、本公司符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。
　　综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》规定的上市条件。