中触媒：科创板首次公开发行股票科创板上市公告书

　　一、股票注册及上市审核情况
　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
　　2022年1月5日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕10号），同意本公司首次公开发行股票的注册申请。
　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
　　二、你公司本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　本公司A股股票上市已经上海证券交易所《关于中触媒新材料股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2022]41号)批准。公司A股总股本为17,620万股（每股面值1.00元），其中3,677.3182万股于2022年2月16日起上市交易，证券简称为“中触媒”，证券代码为“688267”。
　　二、股票上市相关信息
　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
　　（二）上市时间：2022年2月16日
　　（三）股票简称：中触媒
　　（四）股票扩位简称：中触媒股份
　　（五）股票代码：688267
　　（六）本次发行完成后总股本：17,620.0000万股
　　（七）本次A股公开发行的股份数：4,405.0000万股，均为新股，无老股转让
　　（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：3,677.3182万股
　　（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：13,942.6818万股
　　（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：564.7180万股
　　（十一）本次上市股份的其他限售安排如下：
　　1、战略投资者申银万国创新证券投资有限公司（以下简称“申万创新投”）本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月。申万宏源中触媒员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“中触媒员工资管计划”）本次获配股份的限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。
　　2、本次发行中网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，本次发行网下配售摇号中签账户共计555个，对应的股份数量为162.9638万股，该等股票的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
　　（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　（十三）上市保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
　　三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准及其说明
　　（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体标准
　　本公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条规定，选取上市标准为“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
　　（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准及其说明
　　本公司本次发行定价为每股41.90元，发行后股本总额为176,200,000股，由此计算发行市值约为73.83亿元，符合“预计市值不低于人民币10亿元”的规定。
　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2021]110Z0482号），公司2020年营业收入为40,596.23万元，扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润分别为8,586.39万元。公司结合自身情况，选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（一）项规定的上市标准：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
　　综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》规定的上市条件。