天亿马：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

　　一、股票注册及上市审核情况
　　（一）编制上市公告书的法律依据
　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
　　（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
　　公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2937号”文同意注册，内容如下：
　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　四、自同意注册之日起至本次发行股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
　　（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　根据深圳证券交易所《关于广东天亿马信息产业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1115号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“天亿马”，证券代码“301178”；其中，本次公开发行的11,778,000股股票将于2021年11月12日起上市交易。
　　二、股票上市相关信息
　　（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
　　（二）上市时间：2021年11月12日
　　（三）股票简称：天亿马
　　（四）股票代码：301178
　　（五）本次公开发行后的总股本：47,112,000股
　　（六）本次公开发行的股票数量：11,778,000股，均为新股，无老股转让
　　（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：11,778,000股
　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：35,334,000股
　　（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次公开发行全部采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的投资者直接定价（以下简称“网上发行”）的方式进行，未采用战略配售的方式进行
　　（十）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　（十一）上市保荐机构：五矿证券有限公司
　　三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
　　发行人本次发行选择《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中2.1.2条第（一）项标准之“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元”作为创业板上市标准。
　　公司2019年、2020年归属于母公司所有者的净利润分别为4,811.46万元、5,446.23万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4,561.57万元、5,099.44万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元。发行人符合所选上市标准的要求。