新赛点:2017年第二次临时股东大会决议公告
公告日期：2017-07-06
　　证券代码：834425 证券简称：新赛点 主办券商：安信证券
　　北京新赛点体育投资股份有限公司
　　2017年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)会议召开情况
　　1、会议召开时间：2017年7月4日
　　2、会议召开地点：董事长办公室
　　3、会议召开方式：现场
　　4、会议召集人：董事会
　　5、会议主持人：董事长徐林洲
　　6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
　　出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持有
　　表决权的股份28,072,000.00股,占公司股份总数的93.2642%。
　　(二)会议出席情况
　　出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人，持
　　有表决权的股份28,072,000股，占公司股份总数的93.26%。
　　二、 议案审议情况
　　(一)审议通过《关于北京新赛点体育投资股份有限公司定向发行股票的议案》
　　1、议案内容
　　公司本次股票发行尚未确定具体发行对象，发行对象范围为股权登记日在册股东；公司的董事、监事、高级管理人员；符合投资者适当性管理规定的外部投资者，包括自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。股票发行价格拟定为每股人民币22.80元(含22.80元)至25.00元(含25.00元)之间，股票发行定价将采取询价方式，拟发行股票数量不超过530.00万股(含530.00 万股)，募集资金总额不超过13,250.00万元(含13,250.00万元)，现有股东在同等条件下享有优先认购权。具体发行内容见《北京新赛点体育投资股份有限公司股票发行方案》。
　　2、议案表决结果：
　　同意股数28,072,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
　　100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
　　弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
　　3、回避表决情况：
　　本议案不涉及回避表决情况。
　　(二)审议通过《关于修改〈北京新赛点体育投资股份有限公司章程〉的议案》
　　1、议案内容
　　根据公司本次股票发行情况修改《公司章程》对应条款。
　　2、议案表决结果：
　　同意股数28,072,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
　　100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
　　弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
　　3、回避表决情况：
　　本议案不涉及回避表决情况。
　　(三)审议通过审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司定向发行股票相关事宜的议案》
　　1、议案内容
　　为办理本次股票定向发行相关事宜，提请股东大会在审议通过本次股票发行方案后，授权董事会全权办理本次股票发行相关事项。包括但不限于授权董事会：
　　履行与本次股票发行有关的一切程序，向有关政府部门办理与公司本次股票发行相关的备案、申报、工商登记的事宜及相关程序性工作；就本次股票发行事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的备案、股份登记、限售与解限售、挂牌转让等手续。
　　根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度的相关条款(如需要)进行修改。
　　根据股权登记日在册股东优先认购的情况，组织公司与外部投资人协商调减或不调减其拟认购数量，制订本次股票发行认购办法。
　　在本次股票发行尚未执行完毕的情况下，根据情况变化及时终止本次股票发行。
　　办理其他与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有事项。
　　本授权自公司股东大会审议通过之日起六个月内有效。
　　2、议案表决结果：
　　同意股数28,072,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
　　100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
　　弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
　　3、回避表决情况：
　　本议案不涉及回避表决情况。
　　(四)审议通过《关于为募集资金设立专项资金账户并签订三方监管协议》的议案
　　1、议案内容
　　根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8
　　日发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(以下简称“问题解答三”)的有关规定，挂牌公司发行股票应当设立募集资金专项账户，将募集资金存储在募集资金专项账户中。公司拟依照上述规定之要求为募集资金设立专项资金账户并签订三方监管协议。
　　2、议案表决结果：
　　同意股数28,072,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
　　100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
　　弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
　　3、回避表决情况：
　　本议案不涉及回避表决情况。
　　四、备查文件目录
　　(一)北京新赛点体育投资股份有限公司2017年度第二次临时股东
　　大会决议
　　北京新赛点体育投资股份有限公司
　　董事会
　　2017年7月6日