戎美股份：日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市之上市公告书

　　一、股票注册及上市审核情况
　　（一）编制上市公告书的法律依据
　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》””）、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
　　（二）中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其主要内容
　　2021年8月4日，中国证券监督管理委员会发布《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2597号），同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，具体内容如下：
　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
　　（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　经深圳证券交易所《关于日禾戎美股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]1041号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“戎美股份”，股票代码“301088”；本次公开发行中的52,396,674股人民币普通股股票将于2021年10月28日起上市交易。
　　二、公司股票上市的相关信息
　　（一）上市地点：深圳证券交易所创业板
　　（二）上市时间：2021年10月28日
　　（三）股票简称：戎美股份
　　（四）股票代码：301088
　　（五）首次公开发行后总股本：22,800.00万股
　　（六）首次公开发行股票数量：5,700.00万股，本次发行全部为新股，无老股转让
　　（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：5,239.6674万股
　　（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：17,5603326万股
　　（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行最终战略配售数量为1,809,408股，占发行总规模的3.17%%，战略配售对象为本次发行保荐机构相关子公司中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）”）；根据发行人和战略投资者出具的承诺函，保荐机构相关子公司中金财富获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
　　（十）本次上市股份的其他限售安排
　　本次发行中网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的网下限售股份数量为2,793,918股，占网下发行总量的10.01%%，占本次公开发行股票总量的4.90。
　　（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　（十二）上市保荐机构：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商
　　三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
　　发行人依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第二章第2.1.2条选择的上市标准为““（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5,000万元。
　　发行人2018年、2019年和2020年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为10,030.60万元、10,978.34万元和15,425.83万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，符合所选上市标准。